Россия вплотную приблизилась к целевым показателям продовольственной безопасности по овощам
В Костромской области построят завод по производству комплектующих для водно-моторной техники
Доля отказов по всем розничным кредитам по итогам ноября в России достигла рекордного показателя
Коллективный иск против «Booking.com» подают более 10 тысяч отелей
В Московской области направят более 7 миллиардов рублей на создание инфраструктуры для бизнеса
Чат-бот столичного портала поставщиков с начала года принял более 29 тысяч обращений
Группа «Титан» инвестирует 17 миллиардов рублей в завод по производству технического кремния
«Nvidia» отказалась от планов по инвестированию 100 миллиардов долларов в разработчика «ChatGPT»
ЦБ рекомендует банкам усилить контроль за транзитными денежными переводами
Банк России во вторник направил банковским организациям письмо, в котором требует от кредитных организаций и отделений, располагающихся близко к рынкам, проводить более тщательную проверку денежных переводов, для выявления их серийных отправителей, и идентификации транзитных операций. Серийным считается клиент, который отправляет денежные средства без открытия текущего счёта более одного раза в день, подчеркнул представитель регулятора в своём комментарии для журналистов.
Как отметили в пресс-службе регулятора, такие переводы чаще всего совершаются по договорам в рамках финансирования серого импорта. Продавцы занимаются поставками товаров, и последующей перепродажей без необходимой постановки на учёт в фискальных органах, что приводит к неуплате налоговых отчислений в бюджеты различных уровней. Основной интерес у регулятора вызывают переводы, совершаемые продавцами китайского происхождения, которые реализуют товар на российских рынках без использования кассовых аппаратов, а пот ом отправляют средства обратно.
Эксперты банковского сектора считают данное письмо лишь очередным напоминанием рынку денежных переводов, так как добросовестные участники и без него отслеживали подозрительные операции.
