В Воронежской области открылось первое в России производство концентрированных молочных белков
В России планируют создать новую мобильную операционную систему
В Самарской области в 2024 году начнут производство беспилотников нового образца
В Севастополе возобновят производство шампанского по советской технологии
Конфликт на Украине привёл к росту инвестиций в производителей дронов
На Камчатке резидент зоны порто-франко реализовал проект по добыче креветки
«Ростех» и «Алюминий Металлург Рус» организуют производство экзопротезов
Компания Трампа получила максимальный штраф за схему ухода от налогов
Банк России предписал «Юнистрим» сосредоточить своё внимание исключительно на переводах
Банк России наложил ограничения для системы переводов денежных средств «Юнистрим» на валютообменные операции. Такое решение регулятора связано с систематическими нарушениями «Юнистрим» норма законодательства по борьбе с отмыванием денежных средств. Внеплановая проверка, деятельности «Юнистрим», проведенная регулятором с 21 июня по 31 августа, выявила систематические нарушения при проведении процедуры идентификации клиента, осуществляющего крупные операции по обмену денежных средств.
Огромную долю в совокупной объёме доходов «Юнистрим» занимали финансовые операции трудовых мигрантов, которые в России получали заработную плату в рублях, и переправляли её на Родину в иностранной валюте. В ряде стран СНГ обмен в конечной точке получения весьма затруднён, и конвертация при отправке обязательна. До сентября текущего года кассир при отправке сначала производил обмен валюты, и лишь потом сам перевод.
Регулятор уведомил руководство «Юнистрим», что ему необходимо доработать процедуру идентификации источников происхождения переправляемых средств, и самих клиентов, осуществляющих крупные операции. Лишь после этого ограничение будет снято.
