На Кубани за 5 лет реализовано более 35 крупных инвестиционных проектов на сумму 17 миллиардов рублей
Под Новосибирском запустили первую очередь завода снэков «Pepsico»
Япония дополнительно выделит 3,8 миллиарда долларов на поддержку производителя полупроводников «Rapids»
Украинский «Метинвест» построит сталелитейный завод в Италии
Обвал фондового рынка США может случиться в любой момент
Суд взыскал крупнейшего производителя вина в России в пользу государства
В Ульяновске до конца 2024 года запустят бывший завод «Bridgestone»
В Кирове открыли завод сценического оборудования
Банк России предписал «Юнистрим» сосредоточить своё внимание исключительно на переводах
Банк России наложил ограничения для системы переводов денежных средств «Юнистрим» на валютообменные операции. Такое решение регулятора связано с систематическими нарушениями «Юнистрим» норма законодательства по борьбе с отмыванием денежных средств. Внеплановая проверка, деятельности «Юнистрим», проведенная регулятором с 21 июня по 31 августа, выявила систематические нарушения при проведении процедуры идентификации клиента, осуществляющего крупные операции по обмену денежных средств.
Огромную долю в совокупной объёме доходов «Юнистрим» занимали финансовые операции трудовых мигрантов, которые в России получали заработную плату в рублях, и переправляли её на Родину в иностранной валюте. В ряде стран СНГ обмен в конечной точке получения весьма затруднён, и конвертация при отправке обязательна. До сентября текущего года кассир при отправке сначала производил обмен валюты, и лишь потом сам перевод.
Регулятор уведомил руководство «Юнистрим», что ему необходимо доработать процедуру идентификации источников происхождения переправляемых средств, и самих клиентов, осуществляющих крупные операции. Лишь после этого ограничение будет снято.