Россия вплотную приблизилась к целевым показателям продовольственной безопасности по овощам
В Костромской области построят завод по производству комплектующих для водно-моторной техники
Доля отказов по всем розничным кредитам по итогам ноября в России достигла рекордного показателя
Коллективный иск против «Booking.com» подают более 10 тысяч отелей
В Московской области направят более 7 миллиардов рублей на создание инфраструктуры для бизнеса
Чат-бот столичного портала поставщиков с начала года принял более 29 тысяч обращений
Группа «Титан» инвестирует 17 миллиардов рублей в завод по производству технического кремния
«Nvidia» отказалась от планов по инвестированию 100 миллиардов долларов в разработчика «ChatGPT»
Депутаты предлагают ужесточить контроль за финансовыми операциями
Инициативная группа депутатов направила на обсуждение в Государственную Думу проект документа, который даст возможность ужесточить контроль над денежными операциями. Документ предусматривает, что почтовые переводы, сумма которых превосходит 100 тысяч рублей, а также операции по счёту мобильного телефона на сумму, превосходящую 50 тысяч рублей, будут подвергаться обязательному финансовому контролю. Существующие нормы предусматривают, что обязательному контролю подлежат операции на сумму, превышающую 600 тысяч рублей.
Представитель «Почты России» в своём пояснении для журналистов отметил, что организация проводит деятельность в сфере почтовых денежных переводов в полном соответствии с нормами действующих законодательных актов. Перед каждой операцией, независимо от её суммы, проводится полная идентификация клиента. Кроме того, постоянно выявляются операции, которые подвержены обязательному финансовому контролю.
Представители мобильных операторов, в свою очередь, обращают внимание, что операции с мобильными счетами на сумму, превышающую 50 тысяч рублей, представлены единичными случаями. Отметим, что недавно ряд мобильных операторов отменил комиссию за перевод средств между абонентами.
