Россия вплотную приблизилась к целевым показателям продовольственной безопасности по овощам
В Костромской области построят завод по производству комплектующих для водно-моторной техники
Доля отказов по всем розничным кредитам по итогам ноября в России достигла рекордного показателя
Инвестиции резидентов промышленного парка «Торжок» в Тверской области составят 5 миллиардов рублей
Предприятия Петербурга получат более 900 миллионов рублей на модернизацию проивзодств
Коллективный иск против «Booking.com» подают более 10 тысяч отелей
В Московской области направят более 7 миллиардов рублей на создание инфраструктуры для бизнеса
Средний чек на обслуживание китайских авто в России вырос на 11%
Налоговая требует у банков информацию по сомнительным операциям клиентов
Сразу несколько информационных агентств сообщают, что российские банки стали массово получать письма от налоговых органов с требованием предоставить документацию, полученную банками от клиентов в рамках контроля за соблюдением законодательства в сфере борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путём. Кроме того, налоговую инспекцию крайне интересуют документы, подтверждающие целевое использование наличных денежных средств, снятых по чекам.
В своих письмах налоговая инспекция просит в случаях, когда банки требуют у клиентов документы по сомнительным операциям, предоставлять их копии в налоговые органы. Кроме того, налоговики просят банки поделиться информацией о том, блокировались ли счета клиентов за нарушение норм антиотмывочного законодательства. Банкиры подтвердили факт получения таких писем от налоговых органов.
Юристы обращают внимание, что подобным образом ФНС пытается оптимизировать процесс поиска операций, связанных с уменьшением налогового бремени. Однако, очень часто подобные запросы приводят к отключению клиента от системы «Клиент-Банк».
