Россия вплотную приблизилась к целевым показателям продовольственной безопасности по овощам
В Костромской области построят завод по производству комплектующих для водно-моторной техники
Доля отказов по всем розничным кредитам по итогам ноября в России достигла рекордного показателя
Коллективный иск против «Booking.com» подают более 10 тысяч отелей
В Московской области направят более 7 миллиардов рублей на создание инфраструктуры для бизнеса
Чат-бот столичного портала поставщиков с начала года принял более 29 тысяч обращений
Группа «Титан» инвестирует 17 миллиардов рублей в завод по производству технического кремния
«Nvidia» отказалась от планов по инвестированию 100 миллиардов долларов в разработчика «ChatGPT»
Налоговая требует у банков информацию по сомнительным операциям клиентов
Сразу несколько информационных агентств сообщают, что российские банки стали массово получать письма от налоговых органов с требованием предоставить документацию, полученную банками от клиентов в рамках контроля за соблюдением законодательства в сфере борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путём. Кроме того, налоговую инспекцию крайне интересуют документы, подтверждающие целевое использование наличных денежных средств, снятых по чекам.
В своих письмах налоговая инспекция просит в случаях, когда банки требуют у клиентов документы по сомнительным операциям, предоставлять их копии в налоговые органы. Кроме того, налоговики просят банки поделиться информацией о том, блокировались ли счета клиентов за нарушение норм антиотмывочного законодательства. Банкиры подтвердили факт получения таких писем от налоговых органов.
Юристы обращают внимание, что подобным образом ФНС пытается оптимизировать процесс поиска операций, связанных с уменьшением налогового бремени. Однако, очень часто подобные запросы приводят к отключению клиента от системы «Клиент-Банк».
