Россия вплотную приблизилась к целевым показателям продовольственной безопасности по овощам
В Костромской области построят завод по производству комплектующих для водно-моторной техники
Доля отказов по всем розничным кредитам по итогам ноября в России достигла рекордного показателя
Коллективный иск против «Booking.com» подают более 10 тысяч отелей
В Московской области направят более 7 миллиардов рублей на создание инфраструктуры для бизнеса
Чат-бот столичного портала поставщиков с начала года принял более 29 тысяч обращений
Группа «Титан» инвестирует 17 миллиардов рублей в завод по производству технического кремния
«Nvidia» отказалась от планов по инвестированию 100 миллиардов долларов в разработчика «ChatGPT»
ShapeShift назвали главной «отмывочной» криминальных средств
За 2 года через популярную платформу для обмена цифровых активов отмыто не менее $9 млн. Это обстоятельство делает ShapeShift самой крупной из 46 криптобирж, через которые прошли грязные деньги (суммарно $88,6 млн.), утверждают расследователи The Wall Street Journal.
Большинство криптовалютных бирж базируются вне США, однако офисы зарегистрированной в Швейцарии ShapeShift расположены в штате Колорадо. Тут же проживают основатель Эрик Ворхес и целый ряд топ-менеджеров. До последнего времени платформа давала возможность менять цифровые активы на фиатные деньги без предоставления личных данных. Однако с 1 октября у пользователей больше не будет возможности тайно совершать операции - запуск новой программы членства предусматривает обязательную регистрацию.
Для расследования WSJ задействовал спецпрограммы, позволяющие отследить движение средств с 500 криптокошельков, предположительно, связанных с мошенниками, вымогателями и хакерами. В итоге издание предоставило компании ShapeShift подозрительные адреса. Они уже изучены и заблокированы, сообщила директор по правовым вопросам В.Маркгрегор. Она также добавила, что политика относительно приватности пользователей вовсе не означает, что компания поддерживает отмывание денег.
Справедливости ради издание отмечает, что в сравнении с отмытыми банками миллиардами, «прокрученные» через ShapeShift $9 млн. выглядят каплей в океане.
