На Кубани за 5 лет реализовано более 35 крупных инвестиционных проектов на сумму 17 миллиардов рублей
Япония дополнительно выделит 3,8 миллиарда долларов на поддержку производителя полупроводников «Rapids»
Под Новосибирском запустили первую очередь завода снэков «Pepsico»
Обвал фондового рынка США может случиться в любой момент
Суд взыскал крупнейшего производителя вина в России в пользу государства
В Ульяновске до конца 2024 года запустят бывший завод «Bridgestone»
«Спортмастер» запустит сеть спортивных магазинов итальянской «Kappa»
В Кирове открыли завод сценического оборудования
Власти США подозревают «Deutsche Bank» в отмывании денег
Департамент финансовых служб Нью-Йорка предъявил обвинения крупнейшему немецкому финансовому учреждению «Deutsche Bank» в отмывании денег. Ведомство требует от немецких банкиров выплатить штраф в сумме 425 миллионов долларов.
Из опубликованных американскими чиновниками документов следует, что через немецкий банк реализовывались незаконные схемы, позволившие отмыть более 10 миллиардов долларов в подразделениях банка в Нью-Йорке, Лондоне и Москве. У банка были все необходимые ресурсы, чтобы обнаружить мошеннические схемы, провести детальное расследование выявленных фактов и прекратить противоправную деятельность.
В поле зрения американского регулятора попали торговые операции с ценными бумагами, которые еще называют зеркальными. Граждане России покупали ценные бумаги зароссийскую валюту в московском офисе «Deutsche Bank». А затем осуществляли продажу ценных бумаг за иностранную валюту, включая доллары, через лондонский офис финансового учреждения. Сотрудники банка должны были осуществить необходимый контроль подобных операций и предоставить необходимую информацию регулятору.
В мошеннических действиях принимали участие более 12 человек. Следственные действия в отношении немецкого финансового учреждения вел Минюст США. Выявленные нарушения напрямую не касаются интересов Соединенных Штатов, однако операции проводились в долларах.
«Deutsche Bank» занимает лидирующие позиции среди европейских финансовых организаций. Банковское учреждение заявляло о начале проверки деятельности своего российского подразделения в 2015 году. По результатам проверки было принято решение о закрытии инвестиционного департамента в России. Все остальные подразделения банка, действующие на территории России, продолжат свою работу в штатном режиме.