Россия вплотную приблизилась к целевым показателям продовольственной безопасности по овощам
В Костромской области построят завод по производству комплектующих для водно-моторной техники
Доля отказов по всем розничным кредитам по итогам ноября в России достигла рекордного показателя
В Рязанской области открыли первый завод по производству лечебного и энтерального питания
Инвестиции резидентов промышленного парка «Торжок» в Тверской области составят 5 миллиардов рублей
Предприятия Петербурга получат более 900 миллионов рублей на модернизацию проивзодств
Коллективный иск против «Booking.com» подают более 10 тысяч отелей
В Московской области направят более 7 миллиардов рублей на создание инфраструктуры для бизнеса
Власти США подозревают «Deutsche Bank» в отмывании денег
Департамент финансовых служб Нью-Йорка предъявил обвинения крупнейшему немецкому финансовому учреждению «Deutsche Bank» в отмывании денег. Ведомство требует от немецких банкиров выплатить штраф в сумме 425 миллионов долларов.
Из опубликованных американскими чиновниками документов следует, что через немецкий банк реализовывались незаконные схемы, позволившие отмыть более 10 миллиардов долларов в подразделениях банка в Нью-Йорке, Лондоне и Москве. У банка были все необходимые ресурсы, чтобы обнаружить мошеннические схемы, провести детальное расследование выявленных фактов и прекратить противоправную деятельность.
В поле зрения американского регулятора попали торговые операции с ценными бумагами, которые еще называют зеркальными. Граждане России покупали ценные бумаги зароссийскую валюту в московском офисе «Deutsche Bank». А затем осуществляли продажу ценных бумаг за иностранную валюту, включая доллары, через лондонский офис финансового учреждения. Сотрудники банка должны были осуществить необходимый контроль подобных операций и предоставить необходимую информацию регулятору.
В мошеннических действиях принимали участие более 12 человек. Следственные действия в отношении немецкого финансового учреждения вел Минюст США. Выявленные нарушения напрямую не касаются интересов Соединенных Штатов, однако операции проводились в долларах.
«Deutsche Bank» занимает лидирующие позиции среди европейских финансовых организаций. Банковское учреждение заявляло о начале проверки деятельности своего российского подразделения в 2015 году. По результатам проверки было принято решение о закрытии инвестиционного департамента в России. Все остальные подразделения банка, действующие на территории России, продолжат свою работу в штатном режиме.
