На Кубани за 5 лет реализовано более 35 крупных инвестиционных проектов на сумму 17 миллиардов рублей
Япония дополнительно выделит 3,8 миллиарда долларов на поддержку производителя полупроводников «Rapids»
Под Новосибирском запустили первую очередь завода снэков «Pepsico»
Обвал фондового рынка США может случиться в любой момент
Суд взыскал крупнейшего производителя вина в России в пользу государства
В Ульяновске до конца 2024 года запустят бывший завод «Bridgestone»
«Спортмастер» запустит сеть спортивных магазинов итальянской «Kappa»
В Кирове открыли завод сценического оборудования
Двое россиян подозреваются в Швейцарии в махинациях с металлоломом на 25 миллионов долларов
В Швейцарии заканчивается расследование уголовного дела, фигурантами которого являются двое граждан Российской Федерации, специализирующиеся на торговле металлоломом. По данным уголовного дела, швейцарская компания «Nori SA» была создана в далеком 2010 году и занималась торговлей металлоломом. Основным поставщиком металла были предприятия Ростовской области. Средства на приобретение металла брались в долг у швейцарских финансовых учреждений. Расследование деятельности компании стартовало осенью 2014 года, когда с заявлением в прокуратуру обратился один из швейцарских банков.
Швейцарская пресса сообщает, что после того, как в 2015 году компания «Nori SA», собственником которой, к слову, является российский бизнесмен Петр Теребов, была признана банкротом, количество потерпевших финансовых учреждений стало стремительно расти. Сейчас речь идет о восьми швейцарских банках. Общая сумма долга составляет 25 миллионов долларов.
Для получения заемных средств мошенники использовали поддельные договора на поставку товара от «Ростовского электрометаллургического завода». Именно эти договора и выступали в качестве гарантий обеспечения кредитов. В Швейцарии мошенники подкупили сотрудника местной компании по сертификации, для получения фиктивных отчетов о наличии больших объёмов металлолома в Ростовской области.
Вместе с Петром Теребовым ответчиком по делу выступает его деловой партнер. Имя этого партнера не разглашается, однако, как стало известно швейцарским журналистам, речь может идти о Вячеславе Белобородове. Именно этот человек, совместно с Теребовым, выступает в качестве поручителя по всем обязательствам компании «Nori SA». Обоим фигурантам уголовного дела может грозить до 5 лет швейцарской тюрьмы.