Россия вплотную приблизилась к целевым показателям продовольственной безопасности по овощам
В Костромской области построят завод по производству комплектующих для водно-моторной техники
Доля отказов по всем розничным кредитам по итогам ноября в России достигла рекордного показателя
Коллективный иск против «Booking.com» подают более 10 тысяч отелей
В Московской области направят более 7 миллиардов рублей на создание инфраструктуры для бизнеса
Чат-бот столичного портала поставщиков с начала года принял более 29 тысяч обращений
Группа «Титан» инвестирует 17 миллиардов рублей в завод по производству технического кремния
«Nvidia» отказалась от планов по инвестированию 100 миллиардов долларов в разработчика «ChatGPT»
Коммерческие банки просят борьбу с «продавцами» наличности
Коммерческие банки могут утратить интерес к обслуживанию представителей малого бизнеса из-за перемен в основах надзорной политики ЦБ. Представители целого ряда банков сообщили журналистам, что регулятор стал требовать от них ужесточения борьбы с компаниями из микро и малого бизнеса, осуществляющими продажу наличной выручки. Недавняя аналитика Центрального банка показывает рост этого сегмента теневого бизнеса.
Следует подчеркнуть, что ещё два года назад в списке транзитных операций высокой степени риска продажа наличной выручки даже не была указана. Однако, по итогам прошлого года количество этих операций достигло отметки в 29% в совокупном объёме. В феврале текущего года представитель ЦБ в беседе с журналистами отмечал, что наличность уже стала товаром. Рублёвая выручка активно продаётся в торговых сетях с серьёзным оборотом, а стоимость таких услуг доходит до 17% от суммы.
Рабочая схема обналичивания средств состоит в том, что нуждающийся бизнесмен через подставную компанию перечисляет безналичные средства нескольким мелким торговцам, которые возвращают ему наличные, за минусом своего комиссионного вознаграждения.
