Власти США подозревают «Deutsche Bank» в отмывании денег


Законодательство >> 31.01.2017

Департамент финансовых служб Нью-Йорка предъявил обвинения крупнейшему немецкому финансовому учреждению «Deutsche Bank» в отмывании денег. Ведомство требует от немецких банкиров выплатить штраф в сумме 425 миллионов долларов.

Из опубликованных американскими чиновниками документов следует, что через немецкий банк реализовывались незаконные схемы, позволившие отмыть более 10 миллиардов долларов в подразделениях банка в Нью-Йорке, Лондоне и Москве. У банка были все необходимые ресурсы, чтобы обнаружить мошеннические схемы, провести детальное расследование выявленных фактов и прекратить противоправную деятельность.

В поле зрения американского регулятора попали торговые операции с ценными бумагами, которые еще называют зеркальными. Граждане России покупали ценные бумаги зароссийскую валюту в московском офисе «Deutsche Bank». А затем осуществляли продажу ценных бумаг за иностранную валюту, включая доллары, через лондонский офис финансового учреждения. Сотрудники банка должны были осуществить необходимый контроль подобных операций и предоставить необходимую информацию регулятору.

В мошеннических действиях принимали участие более 12 человек. Следственные действия в отношении немецкого финансового учреждения вел Минюст США. Выявленные нарушения напрямую не касаются интересов Соединенных Штатов, однако операции проводились в долларах.

«Deutsche Bank» занимает лидирующие позиции среди европейских финансовых организаций. Банковское учреждение заявляло о начале проверки деятельности своего российского подразделения в 2015 году. По результатам проверки было принято решение о закрытии инвестиционного департамента в России. Все остальные подразделения банка, действующие на территории России, продолжат свою работу в штатном режиме.