Руководитель дочерней структуры «Татфондбанка» взят под стражу


Законодательство >> 08.02.2017

В Татарстане задержан глава инвестиционной компании «ТФБ Финанс», которая является дочерней структурой «Татфондбанка», Тимур Вальшин. Следственные органы подозревают финансиста в мошенничестве и причастности к хищению принадлежащих, гражданам денежных средств, которые были переданы в доверительное управление инвестиционной компании. Пострадавшими по делу могут стать более 100 человек, а общая сумма материального ущерба может составить 90 миллионов рублей. Сейчас в главном офисе инвестиционной компании проводятся следственные мероприятия, проведено изъятие огромного количества документации.

Задержание господина Вальшина произошло после того, как 4 февраля глава Татарстана на экстренном совещании призвал руководителей правоохранительных органов активизировать работу по выявлению лиц, причастных к финансовым проблемам «Татфондбанка», который является одним из столпов финансовой системы региона. Напомним, что 15 декабря 2016 года, согласно решению ЦБ, в банковском учреждении была введена временная администрация и объявлен мораторий на погашение обязательств перед кредиторами. Глава республики взял ситуацию под личный контроль.

ИК «ТФБ Финанс» основана в 2006 году в Казани. Уставный капитал компании, согласно данным финансовой отчетности, составляет 15 миллионов рублей. Главным учредителем инвестиционной компании является «Татфондбанк», которому принадлежит 68% акций. Основным направлением деятельности компании являются операции с ценными бумагами с использованием собственного капитала, а также привлеченных средств. Тимур Вальшин стал руководителем компании в 2011 году, до этого господин Вальшин долгое время проработал в «Татфондбанке». Начинал свою банковскую карьеру Вальшин в качестве сотрудника отдела ценных бумаг.