На Кубани за 5 лет реализовано более 35 крупных инвестиционных проектов на сумму 17 миллиардов рублей
Япония дополнительно выделит 3,8 миллиарда долларов на поддержку производителя полупроводников «Rapids»
Под Новосибирском запустили первую очередь завода снэков «Pepsico»
Украинский «Метинвест» построит сталелитейный завод в Италии
Обвал фондового рынка США может случиться в любой момент
Суд взыскал крупнейшего производителя вина в России в пользу государства
В Ульяновске до конца 2024 года запустят бывший завод «Bridgestone»
В Кирове открыли завод сценического оборудования
Власти Великобритании хотят знать собственников недвижимости в своей стране
Власти Великобритании планируют создать специальный реестр, в который будут внесены данные о владельцах компаний, приобретающих недвижимость в стране по запросу третьих лиц. Авторы инициативы считают, что такой реестр поможет в борьбе с офшорными компаниями, совершающими подозрительные сделки на рынке недвижимости. Такие компании, зачастую, занимаются отмыванием средств путем приобретения недвижимости в стране. Сокрытие информации об истинных владельцах таких компаний привлекает криминальный элемент, желающий спрятать, либо легализовать средства, отмечают авторы идеи создания реестра. Согласно информации из источников в правоохранительных органах Великобритании, в 2004-2014 года под расследование попали операции по покупке недвижимости на общую сумму 180 миллионов фунтов. Эти средства могли быть получены в результате коррупционных действий. В прошлом году полицией была обнаружена схема с использованием офшоров, по которой было отмыто 12 миллионов фунтов путем приобретения недвижимости в Лондоне.
Для борьбы с подобными фактами и предлагается создать реестр. В документ планируют включать информацию о бенефициарах0, которые прямо, или через другие компании, владеют долей в компании, равной 25%, либо имеют полномочия по замене высшего руководства компаний и членов совета директоров. Кроме того, в реестр предлагают включать информацию о компаниях, которые принимают участие в государственных тендерах с финансированием от 10 миллионов фунтов.
Этот законопроект стал продолжением стратегии британских властей, направленных на борьбу с отмыванием денег в стране. Напомним, что весной прошлого года был принят закон, обязывающих всех иностранных подданных, желающих приобрести жильё на территории Великобритании, на сумму значительно превосходящую их заработки, раскрыть источники происхождения этих средств.