Британская пресса рассекретила информацию об отмывании российских денег


Финансы >> 21.03.2017

Британская пресса установила, что в крупнейшей схеме по отмыванию 740 миллионов долларов из России принимали участие 17 крупных финансовых учреждений из Великобритании. Об этом сегодня сообщают крупные информационные агентства Великобритании.

Согласно имеющимся, в распоряжении британских журналистов документов, в период с 2010 по 2014 год за пределы Российской Федерации было выведено не менее 20 миллиардов долларов. При этом, как отмечают журналисты, реальная цифра может превышать 80 миллиардов долларов. Один из участников журналистского расследования заявил, что средства, очевидно, были похищены, или имеют другое криминальное происхождение.

Представители британских органов правопорядка, в свою очередь, отметили, что в преступной цепочке, получившей название «Всемирная прачечная», принимали участие более 500 человек. Основными участниками схемы были олигархи, несколько московских банкиров, а также люди, работавшие, или имевшие связи, в ФСБ. Информация о подробностях работы криминальной схемы была получена специалистами проекта по расследованию фактов коррупции и организованной преступности из анонимных источников. Проект предоставил полученную информацию британской прессе, а также другим информационным партнерам, осуществляющим свою деятельность в 32 странах мира.

В документах есть информация более чем о 70 тысячах банковских операций, более 2 тысяч из которых прошло через британские финансовые учреждения, 373 проведены с привлечением американских банковских структур. Основная часть средств, вероятно, была выведена из России через банковские счета, оформленные в Латвии и Молдавии. Далее средства разошлись по сети фирм в 96 старнах мира. Однако, как отмечают журналисты, большая часть компаний имеет лондонскую регистрацию. Через американские банки прошло 64 тысячи долларов.