Генеральная прокуратура Панамы приостановила расследование офшорного скандала


Бизнес >> 25.01.2017

Генеральная прокуратура Панамы приостановила расследования дела в отношении целого ряда представителей власти разных стран, которые подозреваются в участии в теневых офшорных схемах. Об этом сообщает сегодня местная пресса, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах Панамы.

Основанием для приостановки этого уголовного дела стала жалоба на действия следственной группы, поданная в высшие судебные инстанции Панамы. Автор жалобы считает, что данное расследование грубо нарушает конституцию Панамы. В Генеральной прокуратуре уточнили, что теперь возникла необходимость определения законности действий подозреваемых. Кто именно является автором жалобы, в ведомстве не уточнили. Свое решение по данному вопросу должен принять Верховный суд Панамы.

Напомним, что весной 2016 года одна из немецких газет опубликовала пакет документации принадлежащей панамской юридической фирме. В этих бумагах содержались данные о повсеместном использовании в мировом сообществе офшорных схем, которые обеспечивают минимизацию налоговой нагрузки. Эта публикация стала основанием для возбуждения уголовного дела. В публикации содержались данные об участии в подобных схемах первых лиц некоторых государств., как бывших, так и действующих, а также бизнесменов и знаменитостей. Премьер-министр Исландии, чье имя содержалось в докладе, был вынужден написать заявление об отставке.

Юридическая фирма признала эту публикацию незаконной, документация была добыта преступным путем, в результате целенаправленной хакерской атаки. Юристы компании обещали засудить немецкое издание. Фирма полностью отрицает свою причастность к организации ведению незаконной деятельности с использованием офшоров, и готовит обращение в судебные инстанции.